Prevenir e combater a lavagem de capitais e o financiamento do terrorismo
é um dever de todos.
Destaques
SENSIBILIZAÇÃO DO PAPEL DA UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA
Realizou-se a 08 de Novembro de 2021, pelas 15horas uma Apresentação da Sensibilização do Papel da Unidade de Informação Financeira (UIF).
...
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA REALIZAR UMA AVALIAÇÃO DE BC/FT NO GOLFO DA GUINÉ
SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA REALIZAR UMA AVALIAÇÃO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E FLUXOS FINANCEIROS ILÍCITOS LIGADOS À CRIMINALIDADE MARÍTIMA NO
...Informações Uteis
É o processo de conversão ou trans- ferência de vantagens do crime com o objectivo de ocultar a origem, o dono ou o destino de bens, produtos e/ou valores adquiridos de forma ilegal, ao escondê-lo dentro de atividades económicas, num bem, produto e/ou valores aparentemente legal.
Trata-se de um processo complexo e dinâmico, desencadeado com o objeti- vo de integrar capitais ilícitos na econo- mia geral e transformá-los em bens ou serviços que possam ser vistos como da comunidade legal