Prevenir e combater a lavagem de capitais e o financiamento do terrorismo
é um dever de todos.

Destaques

Realizou-se a 08 de Novembro de 2021, pelas 15horas uma Apresentação da Sensibilização do Papel da Unidade de Informação Financeira (UIF).

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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA REALIZAR UMA AVALIAÇÃO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E FLUXOS FINANCEIROS ILÍCITOS LIGADOS À CRIMINALIDADE MARÍTIMA NO

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Informações Uteis

O que é lavagem de capitais?

É o processo de conversão ou trans- ferência de vantagens do crime com o objectivo de ocultar a origem, o dono ou o destino de bens, produtos e/ou valores adquiridos de forma ilegal, ao escondê-lo dentro de atividades económicas, num bem, produto e/ou valores aparentemente legal. 

Trata-se de um processo complexo e dinâmico, desencadeado com o objeti- vo de integrar capitais ilícitos na econo- mia geral e transformá-los em bens ou serviços que possam ser vistos como da comunidade legal

O que é Terrorismo?
Organização Terrorista
Financiamento do Terrorismo
O que é GIABA?

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